涉嫌洗钱和逃税漏税 法国检察院要求起诉汇丰银行

法国全国反贪腐财金检察院（PNF）指控英国汇丰银行集团（HSBC）大规模地逃税漏税，要求在法国起诉汇丰银行。如果预审法官接受反贪检察院的诉状，汇丰控股有限公司（HSBC Holdings Plc）将被控“洗钱和逃税漏税”与“同谋非法上门推销有价证券”的罪名，将在巴黎轻罪法庭受审。

汇丰控股有限公司是欧洲最大的银行之一，2015年净盈利额达135.2亿美元（约合122.5亿欧元）。

全国财金检察院10月18日的诉状证实：已要求以“洗钱和逃税漏税”与“同谋非法上门推销有价证券”的罪名，把汇丰银行瑞士分公司（HSBC Private Bank Suisse）送上法庭。检察院确信该银行在2006和2007年间透过税务天堂向一些法国客户提供各种不同的交易与移花接木的资金组合转移方式，目的是对税务当局隐瞒个人资产。检察院也要求把瑞士汇丰银行的前总裁彼得•布劳恩瓦尔德（PETER BRAUNWALDER）与该银行的另一负责人尤达•埃尔马莱（JUDA HELMALEH）送上法庭。

汇丰银行的一名发言人在一项公告中回应说：“我们注意到全国财金检察院的结论，我们继续坚决地维护我们的利益。”

汇丰银行2015年4月被起诉，法官当时指责银行母公司对瑞士分行的监督不力。法庭规定交保10亿欧元，但巴黎上诉法院后来把这笔金额降到1亿欧元。