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法国加强现金流动监控：游客现金支付上限已降至1万欧元
法国财政部长萨班周三（18日）公布了一系列旨在打击恐怖主义资金的措施，其中一项是在法国付款时用现金支付的金额上限从3000欧元降到1000欧元，游客等非法国居民的现金支付上限从1.5万欧元降到1万欧元。当局并不否认，加强现金监控同时可以达到打击逃税漏税、洗钱等目的。据法新社报道，萨班在记者会上解释：最近的恐怖袭击和恐怖袭击未遂案“揭露某些恐怖主义网络以隐密手段和接受微薄金额的方式筹资的能力”，这是“以低成本制造，但对人的伤害却发挥强烈效果的恐怖主义”，因此应该“强化管理框架”。
最最优先的行动是避免太多的现金流动，“更广泛地说，避免匿名的支付方式”，因为监控受到限制，这也对走私提供方便。
“定居法国的自然人或法人”在法国购物时，允许使用现金支付的金额上限从目前的3000欧元降到1000欧元。非法国居民的上限从1.5万欧元降到1万欧元。
萨班解释，这是为了鼓励优先使用有迹可循的支付方式（支票、信用卡、转账）。他坦言：在现金使用方面收紧了“网眼”可能对一些行为正当的人带来“妨碍”和造成“不便”。
财长还考虑在现金流动方面设立以下规定：只要用户的取款或存款额超过1万欧元，就一概向财政部属下打击资金非法流动与反洗钱的情报机构（TRACFIN）通报。
财长表示：不排除这些打击手段可能“发现其他类型的违法行为”，譬如逃税漏税等。
萨班也主张对恐怖主义罪行作案人或犯罪未遂者扩大冻结其资产，他表示应扩大到动产（汽车等）和不动产，目前只涉及当事人的银行账户。萨班此前曾多次提到这个构想。
萨班在记者会上还强调：在消费贷款方面应该“加强监控手段”。理由是1月9日在巴黎犹太人超市里劫持和杀害人质的恐怖分子阿梅迪·古力巴里曾使用消费贷款。
贷款机构从某个金额限度起，必须核实用户的身份。财长表示：尽管阿梅迪·古力巴里曾使用假的身份证件获得贷款，他希望贷款机构把启动核实用户身份程序的金额上限降低，加强核实用户的身份。
另外，边境也将加强检查，必须申报的范围更广泛，预付卡的每月支付限度降到250欧元，一次兑换金额超过1000欧元时必须出示身份证。
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